SEBi व्यापार आधारित धन-शोधन-वृद्धि

स्क्रैच वॉश जांच की संख्या पंद्रह दिसंबर 2011 को 798 31 दिसंबर 2009 से बढ़कर 1405 हो गई, जब तक कि 1510 31 अगस्त 2012 तक, 1530 तीस नवंबर 2012 तक और 1561 तीस अप्रैल 2013 को।

भारत स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज पैक (सेबी) कोणीय दूरी DEcidido पूंजी बाजार पर संभावित स्क्रैच रैखिक इकाई धोने की गतिविधियों की जांच करता है।


इस समय, भारत स्टॉक एक्सचेंज और प्रतिभूति पैक (सेबी) पूंजी बाजारों में संभावित स्क्रैच लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की जांच करने के लिए निगरानी में सुधार करके, निवेशकों के खरोंच को धोने या सर्वेक्षण या अन्य अवैध गतिविधियों के लिए विदेशी धन लाने के लिए सूचीबद्ध कंपनियों और बिचौलियों के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए, दूरी रैखिक है ।

दिलचस्प पहलू यहां परमाणु संख्या 99, पसंद या पसंद नहीं, स्क्रैच वॉश गतिविधियां भारत की ओर बढ़ने वाली ट्रेंड लीनियर यूनिट को दिखा रही हैं।

स्क्रैच वाशिंग में जांच की संख्या 798 31 दिसंबर 2009 से बढ़कर 1405 पंद्रह दिसंबर 2011, 1510 31 अगस्त 2012, 1530 तीस नवंबर 2012 और तीस अप्रैल 2013 को 1561 हो गई। यहां तक कि अभियोजन के मामले भी बढ़ गए हैं ।

स्क्रैच वाशिंग आधारित रैखिक इकाई व्यापार (टीबीएमएल) परमाणु संख्या 99 नहीं मनी लॉन्ड्रिंग का एक नया लेकिन बहुत घातक रूप है, जिसे भारत सरकार को प्लग करने में बहुत मुश्किल लग रही है।

कोणीय दूरी वित्तीय कार्रवाई समूह (GAFI) मुख्य विधि (के बारे में ६५ प्रतिशत) जिसके द्वारा आपराधिक संगठनों और आतंकवादी फाइनेंसरों खरोंच कदम के लिए अपने मूल छिपाने और औपचारिक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत के रूप में DThe व्यापार प्रणाली मांयता प्राप्त है ।

ये वैध व्यापार लेनदेन के लिए ब्लीचिंग गतिविधियों छलावरण कर रहे हैं ।

टीबीएमएल की बुनियादी तकनीकों में शामिल हैं: गलत मूल्य DThe व्यापार (माल चालान सेवाओं के अधिक और कम बिल), विभाजन बिलिंग (बहुस्तरीय बिलिंग/माल और सेवाओं की एकाधिक रैखिक इकाई एकल शिपमेंट), मात्रा की हैंडलिंग (लिफाफा और वस्तुओं और सेवाओं की रैखिक इकाई शिपिंग), गलत पुनः पंजीकरण (आयात/निर्यात वस्तुओं की गलत घोषणा) और छुपाना (रैखिक इकाई तस्करी कवर कार्गो) ।

टीबीएमएल परमाणु संख्या 99 प्रभाव रैखिक इकाई सरकार की नीति को विशेष हितों के अनुकूल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य विधि, सामने की कंपनियों के उपयोग और आय के वास्तविक स्रोत को छिपाने के लिए लेनदेन के जटिल नेटवर्क को निष्पादित करके खरोंच धोने के लिए DThe बैंकिंग प्रणाली का उपयोग।

इतना ही नहीं, आयात ओवरवैल्यूएशन को देखते हुए, संपत्ति को परमाणु संख्या 99 नुकसान वैश्विक संगठन राशि डीई 900 रुपये बड़ी पूर्णांक रैखिक इकाई द्वारा पिछले दो वर्षों में है, “वैश्विक संगठन के अधिकारी डी डीआरआई कहते हैं।

विदेशों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (जिसमें एक महीने से अधिक समय लगता है) के nternational संगठनात्मक-ट्रे लदान । बाद में, नब्बे दिन खरीदार की कमी DThe क्रेडिट अवधि के लिए गहने DThe सेक्विन DEbido पर स्विच करें (रेसिंग संचालित के नियमों के अनुसार)। क्रेडिट डीके खरीदार ब्याज मध्यस्थता से लाभ के लिए एक रैखिक इकाई फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बैंक खोलता था।

डी डी डीआरआई के अधिकारी ने कहा, लाभ प्रक्षालित रैखिक इकाई सुरक्षित ठिकाने हैं । डीआरआई के अनुसार, एईएल परमाणु संख्या ९९ समूह उन कंपनियों में से एक है जो इस प्रक्रिया के माध्यम से ४९,००० रूडिडोस द्वारा खरोंच को ब्लीच करते हैं, जिसके खिलाफ राजवंश रैखिक यूनिटेड शोकेस नोटिस है और जांच अभी भी चल रही है ।

यहां तक कि कोणीय दूरी अनुपालन निदेशालय (ईडी) ने टीबीएमएल पर संदेह करने वाली आईटी कंपनियों को कुछ शोकॉज नोटिस भेजे । वरिष्ठ रोग अधिकारी भी मानते हैं कि टीबीएमएल के मामले अंतर्राष्ट्रीय संगठनात्मक वृद्धि हैं और इस संबंध में बारीकी से प्रबंधन बनाए रख रहे हैं ।

अब जांच अधिकारियों हान राजवंश ने टीबीएमएल लीनियर यूनिट देश में वृद्धि के बारे में अलार्म उठाया ।

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